В Греции арестован россиянин за отмывание $4 млрд в биткоинах

В Греции задержали россиянина за отмывание через биткоины $4 млрд

В Греции задержали гражданина Российской Федерации, которого разыскивают власти США по подозрению в отмывании денег.

«США обвиняют мужчину в отмывании с 2011 года около 4 млрд. долларов при помощи операций с биткоинамы», — сообщается в заявлении. Об этом информирует ABC News ссылаясь на Associated Press.

Обвинение против гражданина РФ Александра Винника, схваченного 25 июля в Греции по запросу американских властей, утверждено судом присяжных в Сан-Франциско. Из его гостиничного номера изъяли электронное оборудование. Правоохранители считают, что житель россии управляет одним из крупнейших в мире интернет-ресурсов, связанных с киберпреступлениями.

По имеющимся последним данным греческой милиции, Виннику предъявили сразу несколько обвинений.

Тогда один из основоположников BTC-E Алексей уточнял, что работа биржи не противоречит законодательству, а проблемы связаны увеличивающимся количеством пользователей. Американские власти утверждают, что 306 853 BTC (более $787 млн) из данной суммы были переведены в электронные кошельки, связанные с биржей BTC-e.

Читайте также: Трамп потребовал расследовать саботаж государства Украины по его предвыборной кампании

25 июля в итоге специализированной операции Александр Винник был арестован, а в среду доставлен в наручниках в прокуратуру города Салоники, где была запущена процедура его экстрадиции в США. До этого официальных подтверждений тому, что Винник владелец BTC-E, не было.

Россиянина, имя которого не называется, задержали утром 25 июля в северной Греции. Греческие полицейские проводили операцию в сотрудничестве с североамериканскими властями. Согласно обвинительному заключению, многочисленные изъятия со счетов администратора BTC-e поступали непосредственно на личные банковские счета Винника.

«Он подозревается в краже личных данных, курировании наркотрафика, способствовании отмыванию противозаконных доходов криминальными синдикатами по всему миру», — объявил руководитель отдела уголовных расследований Налогового управления США Дон Форт. Об этом говорит и сообщение, размещённое в Twitter-аккаунте организации.

Что касается биржи BTC-e, то она обвиняется в том, что не располагала нужной лицензией от Департамента финансов США, не соблюдала требования по борьбе с отмыванием денежных средств (AML и KYC).

Перепечатывание материалов портала возможно только c указанием активной ссылки на сайт.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных баннеров.
Полное либо частичное использование материалов запрещено.
Рекламный отдел: mail@rpinform.com.

Поделиться в соц.сетях

Рекомендуем